Ngày 17/8, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã chuyển hồ sơ, đề nghị cơ quan kiểm sát truy tố bà Hứa Thị Phấn, nguyên Cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank), nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư phát triển Phú Mỹ tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại hơn 1.338 tỷ đồng.

Cùng bị truy tố tội danh trên còn có 5 bị can khác gồm Bùi Thị Kim Loan, kế toán Công ty Phú Mỹ; Lâm Kim Dũng, nguyên giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang; ba người cháu bà Phấn gồm Huỳnh Thị Xuân Dung; Lâm Hứa Quỳnh Trinh; Phạm Hồng Hảo.

Theo cơ quan điều tra, bà Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Trustbank (sau này đổi tên thành VNCB và CB) đã thâu tóm, lũng đoạn hoạt động của ngân hàng này, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỷ đồng.

Cụ thể, bị can Phấn có hành vi chỉ đạo Trustbank đầu tư trái luật vào 4 bất động sản do 3 công ty của Hứa Thị Phấn làm chủ đầu tư, theo đó chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỷ đồng.

Thời điểm năm 2009 và 2010, theo chỉ đạo của Hứa Thị Phấn, Trustbank đã trực tiếp đầu tư sai quy định hơn 1.037 tỷ đồng vào 4 dự án bất động sản (trong đó có 3 dự án mới ở giai đoạn tiền khả thi - chấp thuận địa điểm đầu tư) do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư.

Trong đó đầu tư hơn 570 tỷ đồng vào Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Phú Mỹ Garden II tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, do CTCP Phú Mỹ (bà Phấn làm Chủ tịch) làm chủ đầu tư; hơn 330 tỷ đồng vào 2 Dự án The Star City và Go Go City tại huyện Nhà Bè, TP.HCM, do Địa ốc Lam Giang làm chủ đầu tư; hơn 136 tỷ đồng vào Dự án Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, do Công ty TNHH Phú Mỹ (bà Phấn làm Chủ tịch) làm chủ đầu tư.

Hiện Phú Mỹ Garden II đã bị thu hồi, 2 Dự án The Star City và Go Go City đã quá thời hạn chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án và vẫn chỉ là bãi đất trống.

Với mục đích chiếm đoạt tiền huy động từ các tổ chức và cá nhân của Trustbank, thông qua Bùi Thị Kim Loan cùng một số con cháu của mình và các nhân viên dưới quyền, bà Phấn chỉ đạo thực hiện việc mua đi bán lại các bất động sản trên. Đồng thời, thông qua Công ty Hồng Đức và Công ty Năm Thành Viên sử dụng thông tin thẩm định giá thiếu căn cứ và không có cơ sở để thẩm định giá và nâng khống giá trị 4 bất động sản.

Tiếp đến, bà Phấn chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành Trustbank mua lại 4 bất động sản với lý do là mở rộng hệ thống ngân hàng hoặc đầu tư bất động sản với tổng giá trị là 661 tỷ đồng, trong khi Trustbank đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định. Đến nay, 4 bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng. Theo kết quả thẩm định giá thời điểm Trustbank mua 4 bất động sản có giá trị hơn 224 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Trustbank 437 tỷ đồng.

CQĐT xác định, các hành vi nêu trên của bị can Hứa Thị Phấn cấu thành tội Lạm dụng chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỷ đồng.