Liên quan tới án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 50 bị can về các tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bước đầu CQĐT xác định, các bị can đã gây thiệt hại hơn 18.000 tỷ đồng.

Trong số các bị can, 14 người bị khởi tố về 2 tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”; 19 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”; 13 bị can bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và 4 bị can bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong số đồng phạm của bị can Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch VNCB, Tổng giám đốc Cty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) có 22 giám đốc các Cty tư nhân, còn lại là giám đốc, phó giám đốc, cán bộ tín dụng...

Theo thông tin mới nhất, CQĐT xác định, năm 2013 Phạm Công Danh và Nguyễn Quốc Viễn (nguyên Trưởng ban Kiểm soát VNCB), Nguyễn Thị Kim Vân (Tổng giám đốc Cty TNHH MTV TM&DV Hương Việt) lấy danh nghĩa trả tiền đặt cọc thuê mặt bằng làm trụ sở ngân hàng VNCB tại phố Tô Hiến Thành và Sư Vạn Hạnh (TP.HCM) để giải ngân khoảng 600 tỷ đồng cho 2 Cty Trung Dung và Hương Việt. Hai Cty này đều do Phạm Công Danh lập ra lấy pháp nhân, sau khi chuyển tiền cho hai Cty, ông Danh đã rút ra sử dụng cá nhân.

Cũng trong thời gian trên, Phạm Công Danh và Nguyễn Quốc Viễn, Phạm Việt Thép (nguyên Giám đốc Cty TNHH Dịch vụ và Thương mại JSC An Phát) đã lợi dụng việc lập đề án hiện đại hoá về mặt quản lý ngân hàng để tạm ứng hơn 60 tỷ đồng cho 2 Cty khác cũng do Phạm Công Danh điều hành. Trên thực tế, không có việc nâng cấp hiện đại hoá hệ thống quản lý ngân hàng. Toàn bộ số tiền tạm ứng sau đó được Danh rút ra tiêu cá nhân.

Ngoài ra, Phạm Công Danh và đồng phạm còn chỉ đạo mượn sổ tiết kiệm mang danh nghĩa của 17 cá nhân, làm tài sản bảo đảm vay hàng nghìn tỷ đồng cho Phạm Công Danh sử dụng cá nhân… Tính từ tháng 12/2012 – 3/2014, Phạm Công Danh với vai trò là Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo cấp dưới rút tổng cộng hơn 18.000 tỷ đồng của VNCB để sử dụng cá nhân.

Theo Tiền Phong