“Kỳ án” thùng đô la cổ trị giá hơn 250 tỷ

Hai bị cáo trước vành móng ngựa
 

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, ngày 27/6/2011, tại Phòng bán vé máy bay ở phố Nguyễn Hữu Huân (thuộc quận Hoàn Kiếm), Công an TP Hà Nội đã phát hiện và bắt quả tang Phạm Minh Thắng (SN 1965, trú tại ngõ Thịnh Yên, quận Hai Bà Trưng), khi đang giao 2 tập tiền USD giả cho chị Nguyễn Thu Thủy. 

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận, nguồn gốc số tiền này là của Trần Thị Ngọc Lành (SN 1970, trú tại đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ) và Nguyễn Thị Hà (SN 1959, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình), nhờ tiêu thụ giúp. Quá trình điều tra, cả 3 đối tượng khai nhận, số tiền này là do Nguyễn Công Hạnh, nhờ tiêu thụ hộ với tổng trị giá 200 triệu đồng.

Ngay sau khi bị bắt, Hạnh khai từ việc tìm kiếm thông tin về thùng có chứa USD cổ, giá trị 274,3 tỷ USD đang thất lạc ở Việt Nam để cung cấp cho một người nước ngoài không quen biết, khoảng tháng 6/2011, Nguyễn Đình Lợi được Nguyễn Văn Dũng, (SN 1964, trú tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm) và A Xâng (SN 1958, trú tại Kon Tum), giới thiệu gặp Hạnh.

Ngày 20/6/2011, Hạnh đến nhà Trần Thị Ngọc Lành nhờ bán số tiền USD trên cùng tờ “bảo chứng” với giá 200 triệu đồng. Khi đưa cho Lành, Hạnh nói là tiền thật và tờ “bảo chứng” chỉ tiêu được ở một số ngân hàng. Lành đã rủ Hà bán số USD trên và đưa tiền giả cho Thắng.

Căn cứ vào lời khai và tài liệu có trong hồ sơ vụ án, cơ quan công tố đã cáo buộc Lợi và Hạnh phạm vào tội “lưu hành tiền giả”. Đối với hành vi của Hà, Thắng và Lành cùng một số đối tượng khác do không biết đó là tiền giả nên không bị xử lý hình sự. 

 

Theo ANTĐ