Long sử dụng một phần mềm và thủ thuật truy cập bất hợp pháp vào các trang web, lấy trộm hàng nghìn thông tin của chủ thẻ đang sử dụng.

Long khai lấy cắp, mua thông tin thẻ tín dụng và lưu trữ, sử dụng để mua hàng từ nước ngoài về Việt Nam. Long dùng các tài khoản chùa, vào website bán hàng trực tuyến tại Mỹ để mua. Sau khi nhập thông tin và được chấp nhận, hàng sẽ được công ty chuyển tới địa chỉ người trung gian nhận tại Mỹ; kênh trung gian này sẽ chuyển hàng về Việt Nam qua các hãng vận chuyển lớn.

Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm.

Cùng với việc tự mua hàng, Long còn tổ chức mạng lưới mua hàng thuê. Long đăng ký và tạo lập nhiều tài khoản khác nhau để giao dịch với đội ngũ mua, nhận hàng, vận chuyển hàng thuê. Những người tham gia trong đường dây của Long gồm cả người Việt Nam (trực tiếp mua hàng), người ở Mỹ (trực tiếp nhận hàng chuyển về Việt Nam)…

Nguồn nhận hàng tại Mỹ, theo Long khai nhận có cùng một người quốc tịch Nigeria lập ra trang web và tuyển dụng được khoảng 20 người. Riêng ở Việt Nam, Long thu nạp được nhiều người ở các tỉnh, thành như Hải Dương, Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Tây Ninh, Đồng Nai…

Trong số những “nhân viên” của Long có Lại Nguyên Khôi, từ tháng 9/2009 đến tháng 10/2010, đã mua cho anh ta khoảng 100 chiếc điện thoại BlackBerry, và được nhận 400 triệu đồng tiền công. Khôi còn nhận thêm 75 triệu đồng từ Long lần cuối cùng là tháng 3/2011.

Long ký hợp đồng với Nguyễn Nam Hải, giám đốc một công ty ở Hà Nội với thoả thuận: khi hàng về đến sân bay Nội Bài, phía Hải sẽ làm các thủ tục nhận hàng, rồi chuyển vào TP HCM. Số hàng này, Long sẽ rao bán trực tuyến trên mạng hoặc bán cho các cửa hàng điện tử.

Việc thanh toán tiền công, theo Long khai, với “nhân viên” trong nước thì chuyển qua tài khoản hoặc tiền mặt; với người ở Mỹ anh ta chuyển tiền qua dịch vụ Western Union.

Vụ án được triệt phá nhờ có sự phối hợp của Cơ quan an ninh nội địa Mỹ cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của Long và một số nghi can nước ngoài. Trong đó, cơ quan này đã lấy lời khai của ông Glenn Takemoto, cho thấy ông này được trang web của Long tuyển dụng làm người nhận hàng. Ông Glenn không biết số hàng nhận và chuyển về Việt Nam được Long mua từ thông tin thẻ tín dụng trộm cắp.

Theo quy kết, với thủ đoạn trên, Long đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng. 11 người, trong đó có những bị cáo hưởng lợi từ vài trăm triệu đến hơn 2 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan chức năng đã thu hồi và bán được hơn một tỷ đồng các vật chứng. Đồng thời, Bộ Công an cũng phối hợp với Bộ An ninh nội địa Mỹ xác minh được người bị hại nhưng chưa đầy đủ. Một số người liên quan ở Mỹ, công an không có điều kiện làm rõ.

Sau gần một tuần xét xử và nghị án, chiều 13/9, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Long 12 năm tù, Hải và Khôi mỗi bị cáo 3 năm tù, 9 người khác nhận từ 3 năm đến 14 năm tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản.