Theo hồ sơ của cơ quan công an, tháng 3-2008, Zhang Shenxiou (ảnh; SN 1976; hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sơn Đông - Trung Quốc) dùng CMND của chị ruột đến ngân hàng Dân Sinh chi nhánh Thanh Đảo, Trung Quốc, làm 1 thẻ tín dụng 45.000 nhân dân tệ (NDT). Đến ngày 6-5-2009, số thẻ tín dụng này bị Zhang Shenxiou rút 58.942 NDT.

Đến ngày 11-5-2011, Zhang Shenxiou đã nợ ngân hàng Dân Sinh số tiền vốn lẫn lãi lên đến 218.315,58 NDT. Ngày 7.8.2012, Zhang Shenxiou bỏ trốn sang Hà Nội.

Thời gian ở Việt Nam, Zhang Shenxiou xin vào làm việc tại Công ty TNHH Công nghiệp khoa học kỹ thuật nguyên liệu hóa học Bảo Liên (KCN Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh). Lợi dụng sự tín nhiệm, Zhang Shenxiou đã chiếm đoạt của công ty này số tiền 261.335.000 đồng. Ngày 17-5-2013, Zhang Shenxiou bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng án treo về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thời gian thử thách 5 năm.

Khi xác định được Zhang Shenxiou, Công an tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc đề nghị Công an TP Móng Cái phối hợp bắt giữ Zhang Shenxiou theo văn bản hợp tác giữa hai nước.

Ngày 30-6-2015, Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Tây Ninh đã tiến hành xác minh, biết được Zhang Shenxiou lấy vợ, cư ngụ tại ấp An Lợi, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng và đang là giám đốc tài vụ của Công ty TNHH MTV Sun Electric Việt Nam.

Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Tây Ninh đã tiến hành bắt giữ Zhang Shenxiou, giao cho Công an TP Móng Cái di lý về giao cho Công an tỉnh Quảng Tây xử lý.

Theo NLĐ