Hồ sơ Panama hé lộ ít nhất 36 người Mỹ bị cáo buộc gian lận
 |
| Một phần Hồ sơ Panama được công bố dưới dạng dữ liệu tìm kiếm. Ảnh:CNN |
"Sau khi xem xét tài liệu nội bộ công ty luật Mossack Fonseca, Hiệp hội Phóng viên Điều tra Quốc tế (ICIJ) và các đối tác truyền thông khác đã xác định danh tính các công ty liên quan tới ít nhất 36 người Mỹ bị cáo buộc gian lận hay có vi phạm tài chính nghiêm trọng khác", Sputnik dẫn thông cáo của hiệp hội hôm qua cho biết.
ICIJ hôm qua đăng tải cơ sở dữ liệu lên mạng, trong đó chứa 320.000 tài khoản hải ngoại bắt nguồn từ tài liệu rò rỉ của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama.
Một số tài khoản bí mật do nhà tài phiệt Martin Frankel, người năm 2002 nhận 20 tội danh lừa đảo và âm mưu gian lận, sở hữu. Ngoài ra, Andrew Wiederhorn, giám đốc một tập đoàn ở bang Oregon, Mỹ, người mắc hai trọng tội liên quan đến một bê bối doanh nghiệp, cũng sở hữu tài khoản, ICIJ cho hay.
6 người Mỹ khác có tên trong hồ sơ bị cáo buộc sử dụng một công ty có vốn đầu tư nước ngoài để lập mô hình Ponzi, khiến hàng nghìn người trung lưu Indonesia mất gần 100 triệu USD.
Hồ sơ Panama là tên gọi ngắn gọn dùng để chỉ số tài liệu của Mossack Fonseca, phơi bày một mạng lưới công ty "ma" khổng lồ trên thế giới, được lập ra để giúp người giàu trốn thuế và trong một số trường hợp là rửa tiền.
Theo VNE
Các tin mới hơn
-
“Sư tử sa mạc” của IS tan xác trong cuộc không kích
(Thứ ba, 10/05/2016, 12:59)
- Vì sao tôi có tên trong hồ sơ Panama? (Thứ ba, 10/05/2016, 13:33)
- Ông Nguyễn Duy Hưng giải thích việc có tên trong danh sách Panama (Thứ ba, 10/05/2016, 13:40)
- Trên phố Sài Gòn, lặng người nhìn ông cụ uống ly cà phê thừa lấy ra từ thùng rác...
(Thứ ba, 10/05/2016, 16:48)
- Nguyên liệu nước uống C2, Rồng Đỏ bị nhiễm độc chì: Thông tin bị che giấu? (Thứ tư, 11/05/2016, 08:41)
- Trưởng đoàn thanh tra Vũng Áng: “Các nhà khoa học bảo không thể nóng vội” (Thứ tư, 11/05/2016, 08:55)
- NASA phát hiện gần 1.300 ngoại hành tinh mới (Thứ tư, 11/05/2016, 08:56)
Các tin cũ hơn
-
Tổng thống Panama: Hồ sơ Panama là cuộc chiến ngầm giữa các cường quốc
(Thứ ba, 10/05/2016, 12:32)
- Chánh văn phòng 'qua mặt' Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh (Thứ ba, 10/05/2016, 12:27)
- Tổng thống Obama sẽ thảo luận kỹ vấn đề Biển Đông trong chuyến thăm Việt Nam (Thứ ba, 10/05/2016, 12:12)
- Tổng thống mới của Philippines sẽ định hình lại quan hệ với Trung Quốc? (Thứ ba, 10/05/2016, 12:06)
- Vụ cá biển chết ở miền Trung: “Mất 60-70 năm chưa chắc đã phục hồi” (Thứ ba, 10/05/2016, 12:01)
- Tân Sơn Nhất nói gì về "trí khôn" của tiệm phở? (Thứ ba, 10/05/2016, 11:36)
- Ông Obama sẽ thăm Việt Nam từ ngày 22/5 (Thứ ba, 10/05/2016, 11:31)
- Vích 40kg quý hiếm mắc cạn suýt bị xẻ thịt (Thứ ba, 10/05/2016, 09:07)
- Trần tình của hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nữ sinh (Thứ ba, 10/05/2016, 09:04)
- Nhà 8B Lê Trực: Công tác phá dỡ diện tích vi phạm bị cản trở (Thứ ba, 10/05/2016, 09:03)
- Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng hé lộ chiến lược quân sự của Nga (Thứ ba, 10/05/2016, 08:49)
- Bé gái tử vong sau tiêm vắc xin Quinvaxem (Thứ ba, 10/05/2016, 08:36)
- Cá chết hàng loạt, ngư dân kiện 14 doanh nghiệp xả thải (Thứ ba, 10/05/2016, 08:34)
- Sợi xích khống chế Trung Quốc có nguy cơ đứt (Thứ ba, 10/05/2016, 08:15)
- Tổng thống Mỹ Obama cân nhắc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam (Thứ ba, 10/05/2016, 08:10)
- “Donald Trump của Philippines” tuyên bố đắc cử Tổng thống (Thứ ba, 10/05/2016, 08:07)
- Hồ sơ Panama phần 2 đã được công khai trên mạng (Thứ ba, 10/05/2016, 08:03)
- Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp người dân thiệt hại vụ cá chết (Thứ ba, 10/05/2016, 07:58)
- 189 cá nhân, tổ chức ở Việt Nam bị Hồ sơ Panama "điểm danh" (Thứ ba, 10/05/2016, 07:55)
- Lãnh đạo Hà Tĩnh báo cáo về vụ cá chết bất thường hàng loạt (Thứ hai, 09/05/2016, 16:16)
Thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể, xây dựng đất nước hùng cường Quy hoạch tổng thể quốc gia đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 là..ScrollLiên kết hữu ích - Chánh văn phòng 'qua mặt' Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh (Thứ ba, 10/05/2016, 12:27)
- Vì sao tôi có tên trong hồ sơ Panama? (Thứ ba, 10/05/2016, 13:33)
