Đề nghị triệu tập “bầu” Kiên và ông Trần Xuân Giá

Trong "đại án" này có 15 đơn vị, cá nhân được xác định là nguyên đơn dân sự và bị hại. 79 đơn vị, cá nhân là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Cũng trong phần thủ tục, luật sư Lưu Văn Tám - Đoàn luật sư TP.HCM là người bảo vệ quyền lợi cho Ngân hàng ACB đề nghị tòa triệu tập thêm đại diện Vietinbank - chi nhánh TP.HCM với tư cách là bị đơn dân sự trong vụ án.

Liên quan đến việc ACB bị chiếm đoạt hơn 718 tỷ đồng, luật sư Tám cho rằng việc này liên quan đến các cá nhân như ông Nguyễn Đức Kiên (tức "bầu" Kiên), ông Trần Xuân Giá và một số cá nhân nguyên là lãnh đạo ACB. Do vậy, trách nhiệm đối với các cá nhân này trong vụ án cần được xác định do đó cần triệu tập thêm những cá nhân này.

Luật sư của Ngân hàng Nam Việt đề nghị hoãn phiên tòa vì cần thêm thời gian để tiếp cận, nghiên cứu hồ sơ vụ án.

Về đề nghị của luật sư Tám, luật sư bảo vệ quyền lợi cho Vietinbank cho rằng trong vụ án, Vietinbank được triệu tập với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Hiện tại, Vietinbank đã có người đại diện tham gia phiên tòa. Do vậy, không cần thiết phải triệu tập thêm một số lãnh đạo của Vietinbank.

Sau phần thủ tục, đại diện VKSND TP.HCM nhận định ngay trong giai đoạn điều tra, Navibank từng xác định còn 200 tỷ đến hạn nhưng chưa tất toán. Do vậy, việc luật sư Navibank cho rằng chưa nắm rõ thông tin và đề nghị hoãn phiên tòa là không có cơ sở.

Sau ý kiến của Viện kiểm sát, HĐXX đã hội ý, trước khi đưa ra quyết định tiếp tục phiên tòa hay không.

47 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo

Vào lúc 8h25', thẩm phán Nguyễn Đức Sáu - Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM chính thức đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. Vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm nên nhiều cơ quan báo chí có mặt để theo dõi phiên tòa.

Tuy nhiên, do số lượng bị cáo, bị hại cũng như người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, luật sư tham gia phiên tòa rất đông nên cơ quan báo chí được sắp xếp ngồi ở bên ngoài, theo dõi phiên tòa qua màn hình trực tiếp.

Ảnh: Vũ Đoan

Bị cáo Huyền Như tại tòa Ảnh: Vũ Đoan

Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như xuất hiện tại tòa trong chiếc áo sơ mi màu đỏ, mái tóc ngắn. Bào chữa cho Như có tới 3 luật sư gồm: luật sư Nguyễn Tiến Hùng - Đoàn luật sư Hà Nội, Nguyễn Văn Ngoan - Đoàn luật sư Hà Nội và luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi - Đoàn luật sư TP.HCM.

Vụ án có tổng cộng 47 luật sư tham gia bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, nguyên đơn dân dự và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Tính đến 9h sáng, ngoài một số cá nhân có đơn xin vắng mặt, nhiều cá nhân, đơn vị là nguyên đơn dân sự và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vẫn chưa có mặt tại tòa theo giấy triệu tập.

Trong phần thẩm tra lý lịch, "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như cho biết bị cáo đã có chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn, có một con nhỏ sinh năm 2012, bị cáo bị tạm giam từ ngày 14/9/2011. Sau Huyền Như, các bị cáo còn lại cũng lần lượt được mời lên thẩm vấn.

Ảnh: Vũ Đoan

Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như xuất hiện tại tòa trong chiếc áo sơ mi màu đỏ, mái tóc ngắn Ảnh: Vũ Đoan

Cùng bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" còn có các bị can gồm: Võ Anh Tuấn (42 tuổi, Phó Giám đốc Vietinbank - Chi nhánh Nhà Bè), Huỳnh Mỹ Hạnh (chị gái Như, 42 tuổi, Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Khải), Trần Thị Tố Quyên (33 tuổi, Nhân viên Công ty Hoàng Khải).

Liên quan đến vụ án, 9 bị can khác nguyên là cán bộ, nhân viên Vietinbank gồm: Trần Thanh Thanh (33 tuổi, Quảng Ngãi), Tống Nguyên Dũng (27 tuổi, Đồng Nai), Bùi Ngọc Quyên (33 tuổi, TP.HCM), Hoàng Hương Giang (27 tuổi, Gia Lai), Phạm Thị Tuyết Anh (33 tuổi, Thái Bình), Đoàn Lê Du (34 tuổi, Kiên Giang), Huỳnh Trí Dũng (27 tuổi, Tây Ninh), Vũ Nguyễn Xuân Tiên (38 tuổi, TP.HCM), Nguyễn Thị Phúc Ngân (32 tuổi, Lâm Đồng) bị truy tố về tội "vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Các bị can còn lại bị truy tố về các tội như: "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "cho vay nặng lãi", "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo cáo trạng của Viện KSND, đầu năm 2007, Huỳnh Thị Huyền Như (36 tuổi, ở quận Bình Thạnh), cán bộ tín dụng Ngân hàng VietinBank Chi nhánh TP.HCM có vay hơn 200 tỷ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức, cá nhân với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản.

Do giá nhà đất liên tục sụt giảm nên Như bị thua lỗ và phải gánh khoản nợ khổng lồ với lãi suất cao. Đến năm 2010, người phụ nữ này mất khả năng trả nợ.

Thời điểm trên, Như đang giữ chức quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ của VietinBank. Nữ cán bộ này đã nghĩ cách lợi dụng chức vụ và danh nghĩa của VietinBank để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Bị cáo Huyền Như tại phiên xử. Ảnh: Khắc Thành.

Từ tháng 10/2010 đến tháng 9/2011, Huyền Như thuê người làm giả con dấu, tài liệu của ngân hàng, nhiều đơn vị, chữ ký trên các chứng từ và hợp đồng... Sau đó, nữ cán bộ này dùng các bộ hồ sơ giả mạo trên, lấy danh nghĩa huy động vốn cho Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP.HCM.

Như đã tiếp xúc với nhiều đơn vị, cá nhân đặt vấn đề gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất thỏa thuận từ 18 - 36% mỗi năm.

Tổng cộng, nữ trưởng phòng đã lừa đảo 9 công ty, 4 ngân hàng, 3 cá nhân chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng. Số tiền này Huyền Như dùng để trả nợ gốc, lãi của khoản vay nói trên và tiêu xài cá nhân.

Trong số những người bị Huyền Như lừa đảo có Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên, 50 tuổi) cùng các lãnh đạo chủ chốt trong Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB).

Tháng 3/2010, ACB tồn đọng một lượng tiền lớn chưa biết đầu tư vào đâu, bầu Kiên và các lãnh đạo ACB họp bàn thống nhất phương án ủy thác cho nhân viên “ôm” tiền đi gửi tại các ngân hàng khác để vừa nhận được lãi suất tiền gửi, vừa được hưởng “hoa hồng” từ các chương trình khuyến mại theo quy định từng ngân hàng.

Từ ngày 27/6/2011 đến 5/9/2011, theo chỉ thị từ cấp trên, 19 nhân viên ACB đã dùng 718.908.000.000 đồng đi gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Vietinbank chi nhánh TPHCM. Thời hạn tiền gửi từ 3-6 tháng.

Lúc này Huỳnh Thị Huyền Như đang nắm quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank Chi nhánh TPHCM đã “nẫng” toàn bộ số tiền của ACB. Vụ chiếm đoạt số tiền “khủng” của Huyền Như đã gây thiệt hại nặng cho ACB. Khi Huyền Như sa lưới, hàng loạt sai phạm của bầu Kiên cũng bị phanh phui.

Theo cáo trạng truy tố, Huyền Như và 22 bị cáo bị truy tố về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cho vay lãi nặng, Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Khung hình phạt cao nhất cho các tội danh này là tù chung thân.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 6 - 25/1, do thẩm phán Nguyễn Đức Sáu - Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa. HĐXX gồm 5 thành viên với 2 thẩm phán, 3 Hội thẩm nhân dân và 1 Hội thẩm nhân dân dự khuyết.

Cơ quan chức năng đã kê biên, thu giữ tài sản, tiền mặt, sổ tiết kiệm của các bị can với tổng trị giá hơn 800 tỷ đồng; gần 157.000 EUR, 4.600 USD và 4 xe ô tô trị giá 5 tỷ; 20 bất động sản trị giá 361 tỷ đồng…

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về phiên tòa xét xử.

Theo VNN/Zing