Mở rộng điều tra vụ án siêu lừa Dương Thanh Cường dùng 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp cho khoản vay 331,5 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Phương Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, vừa ra quyết định khởi tố bị can 4 nguyên cán bộ, lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank), để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại khoản 4, điều 206, bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can gồm: Ngô Văn Huổi, nguyên Phó giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch và nguyên Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng; Phan Thị Hồng Vân, nguyên cán bộ pháp chế kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng; Trịnh Bích Nga, nguyên Trưởng phòng kinh doanh kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng; và Nguyễn Văn Công, nguyên Phó giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng.

Hoạt động tố tụng này nằm trong khuôn khổ mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các bị can nêu trên đã ký biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch, hợp đồng tín dụng; hợp đồng thế chấp cho Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Bình Phát của Dương Thanh Cường vay 130 tỉ đồng và 5.000 lượng vàng SJC, với tài sản thế chấp là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo điều tra, tài sản đảm bảo là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, (TP.HCM) của Dương Thanh Cường không đủ điều kiện thế chấp; hồ sơ cho vay của Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Bình Phát không đủ điều kiện vay vốn, trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Ngân hàng Phương Nam hơn 331 tỉ đồng.