Tại bản cáo trạng tống đạt hôm nay, ông Hải bị VKSND Tối cao truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với khung hình phạt 7-13 năm tù, theo điều 360 khoản 3 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến năm 2014, Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm chỉ đạo chi lãi ngoài hợp đồng hơn 1.000 tỷ đồng để thu hút khách hàng gửi tiền. OceanBank thực hiện việc này công khai, định kỳ đều gửi báo cáo tài chính cho Ban Kiểm soát. Là Trưởng ban, ông Hải không chỉ đạo kiểm tra, ngăn chặn dẫn đến việc chi lãi ngoài hợp đồng ngày càng nghiêm trọng.

Năm 2012-2013, Ban Kiểm soát thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ để kiểm tra hoạt động nghiệp vụ kế toán tài chính và chuyên đề chi lãi suất ngoài hợp đồng. Đoàn phát hiện nhiều khoản tạm ứng lớn hàng chục tỷ đồng không ghi ngày hoàn ứng - bản chất là tiền chi lãi suất ngoài hợp đồng. Do ông Hải không có chỉ đạo, Ban kiểm soát không kịp thời phát hiện sai phạm để có kiến nghị xử lý, hạn chế thiệt hại cho các cổ đông OceanBank.

Việc truy tố ông Hải nằm trong giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm. Tại bản cáo trạng tống đạt hôm nay, VKS cho hay trách nhiệm dân sự với thiệt hại của vụ án đã được giải quyết tại giai đoạn một bằng Bản án phúc thẩm số 281/2018/HSPT ngày 4/5/2018 của TAND Cấp cao tại Hà Nội.

Theo VNE