Ông Đào Thanh Trường

Vụ việc bị phát giác từ tháng 7/2012, khi Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Bình Dương, phối hợp cùng Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) kiểm tra toàn bộ hồ sơ vay vốn của 40 cá nhân ở các huyện Phú Giáo, Bến Cát, Dầu Tiếng (Bình Dương).

Theo đó, Đào Thanh Trường đã nhờ 40 hộ dân này đứng tên vay với tổng số dư nợ là 135 tỉ đồng. Tài sản thế chấp phần lớn là đất đô thị với tổng trị giá thế chấp là 204 tỉ đồng.

Để có được số tài sản thế chấp, ông Trường đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền làm hợp đồng bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay và các hợp đồng ủy thác việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng bất động sản cho 40 cá nhân đứng tên vay tiền từ Eximbank Bình Dương. Toàn bộ hồ sơ vay vốn này đã được lập khống, do ông Trường cùng một số nhân viên lập và tự thẩm định.

Theo Songmoi