Luật sư Phan Trung Hoài cho rằng, việc các cá nhân nhóm bà Bích gửi tiền gửi tiết kiệm tại VNCB có nguồn gốc từ mượn tiền không lãi suất của ông Trần Qúy Thanh cũng cho thấy mối quan hệ nhóm bà Bích cho ông Danh vay tiền. Dù không có chữ ký nhưng tất cả những điều này cho thấy có sự đồng thuận trong việc vay, mượn của 2 bên.

Đó là chưa kể trong suốt mấy tháng trời từ tháng 8 năm 2013 đến 2014 thì bà Bích không có ý kiến gì về các khoản tiền không có trong tài khoản. Đây cũng là câu hỏi chưa có câu trả lời.

Sổ giao nhận giấy tờ cũng đã được VNCB gửi cho cơ quan điều tra. Chứng cứ này cũng chưa được làm rõ. Dù không có chữ ký nhưng nhóm bà Bích đã nhận được các giấy tờ này.

Nếu 3 hợp đồng tiền gửi không có thật thì 5.190 tỷ đồng trong tài khoản cũng không có thật. 3 hợp đồng này có giá trị quan trọng để làm rõ sự thật khách quan của vụ án. Luật sư Hoài đề nghị làm rõ 3 hợp đồng tiền gửi này. Lời khai của Hoàng Đình Quyết cho thấy mỗi lần ông Danh vay của bà Bích thì nhóm bà Bích đều yêu cầu làm hợp đồng tiền gửi để ràng buộc trách nhiệm của ngân hàng.

Sáng nay 17/8, Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm tiếp tục diễn ra với phần tranh tụng.

Hôm qua, Viện Kiểm sát đã đọc phần luận tội và đưa ra những mức án đề nghị Hội đồng xét xử xem xét.

Luật sư Phan Trung Hoài bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh tiếp tục bài bào chữa phiên sáng nay.

Hôm qua, luật sư Hoài đã nhấn mạnh về bối cảnh gây ra hành vi phạm tội và đường đi của dòng tiền. Hôm nay, Luật sư tiếp tục nói về dòng tiền liên quan nhóm Trần Ngọc Bích.

Luật sư Hoài cũng nói rằng cơ sở nào để bảo ông Danh phải chi lãi suất ngoài trong quan hệ vay mượn này cũng cần phải làm rõ. Cách tính lãi, phương thức tính lãi…đều đã được làm rất rõ. Bà Trần Thu Hương là nhân viên tài chính Tập đoàn Thiên Thanh cũng đã đưa ra rất rõ những khoản tiền ông Danh phải trả cho bà Bích…

Luật sư Hoài cũng làm rõ vấn đề tiền lãi ngoài mà ông Danh phải trả. Luật sư nhắc lại những chứng từ gốc đã nộp cho cơ quan điều tra với những con số khớp đến từng con số lẻ. Việc bản fax gửi từ Tân Hiệp Phát gửi về VNCB hiện Viện kiểm sát cũng chưa làm rõ vấn đề này.

Tại phiên tòa, các nhân viên nhóm Trần Ngọc Bích đã khai có nhận tiền còn tiền gì không biết với tổng cộng 39 lần nhận. Mặc dù chứng từ đã có, cơ quan điều tra cũng đã thu thập tại Tập đoàn Thiên Thanh nhưng cuối cùng cũng không làm rõ tiền đó là tiền gì dù các nhân viên Tập đoàn Thiên Thanh đã khai. Điều này, theo suy nghĩ của luật sư, là hết sức vô lý.

Luật sư Hoài cũng cho rằng đầu năm 2012 khoản tiền gửi của bà Bích chỉ hơn 1.200 tỷ đồng nhưng đến 2014 đã tăng lên thành 5.190 tỷ đồng. Theo lời khai của Hoàng Đình Quyết thì khoản tiền này là gốc cộng lãi cộng thêm một số khoản tiền chuyển về để cho vay. Tiền này dễ chứng minh nguồn gốc nhưng chưa làm rõ được. Tại sao không có chữ ký mà lại chuyển từ bà Bích sang ông Danh rồi lại sang ông Thanh tất toán nợ? giải thích được câu hỏi này thì mọi thứ sẽ sáng tỏ mối quan hệ giữa ông Danh và bà Bích.

3 hợp đồng tiền gửi mà nhóm bà Bích không tồn tại trên hệ thống VNCB vì đây là biện pháp của nhóm bà Bích ràng buộc trách nhiệm.

Theo Tri Thức Trẻ