Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46) Bộ Công an xác nhận vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can trong băng nhóm làm giả giấy tờ của ngân hàng nhằm lừa đảo nhiều cá nhân, doanh nghiệp chiếm đoạt tiền tỷ.

Băng nhóm do vợ chồng Linh – Huy cầm đầu làm giả hàng loạt giấy tờ của ngân hàng HDB để lừa đảo các cá nhân, doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)

Bốn bị can gồm: Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1985, quê Vĩnh Long), Phạm Phước Anh Huy (SN 1984, quê Bình Phước – là chồng Linh), Nguyễn Thị Thúy Phương (SN 1982, quê An Giang) và Huỳnh Thanh Tiến (SN 1984, quê Đồng Tháp) bị đề nghị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Nguyễn Viết Bảo (SN 1981, quê Bình Phước – là em rể Huy) bị đề nghị truy tố tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo điều tra, vợ chồng Linh – Huy làm nghề tự do, là môi giới vay vốn, đáo hạn ngân hàng... Tháng 02/2012, Linh bàn với Huy tìm người làm con dấu giả của ngân hàng để làm các văn bản giả nhằm mục đích lừa đảo.

Huy liên hệ, trả công 13,5 triệu đồng cho Bảo (là em rể Huy) làm giả con dấu ngân hàng Sacombank, ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP.HCM, chi nhánh Nguyễn Trãi (gọi tắt là HDB Nguyễn Trãi), dấu tên ông Nguyễn Ngọc Hà - giám đốc HDB Nguyễn Trãi...

Sau đó Linh và Huy làm các văn bản giả như: giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng, chứng thư bảo lãnh thanh toán để... bán cho các doanh nghiệp. Các giấy tờ giả trên các doanh nghiệp sử dụng để lấy uy tín trong việc vay tiền đối tác hoặc ký hợp đồng kinh tế.

Khi chúng dở trò lừa đảo ông Nguyễn Hoàng Nam (phó giám đốc công ty Lưu Thành Lễ, trụ sở ở Đồng Nai - chủ dự án trung tâm thương mại Bửu Long, TP. Biên Hoà, Đồng Nai) để chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng thì bị bị trinh sát của cục C46 Bộ Công an bắt giữ.

Trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt của ông Nam trên 4,7 tỷ đồng, Phương hưởng lợi gần 1 tỷ đồng. Vợ chồng Linh – Huy thu lợi bất chính hơn 3,7 tỷ đồng nhưng sau đó tẩu tán cho người thân, đến nay vẫn chưa thu hồi được.

Theo VNN